您的当前位置:首页 > 财经专题 > Telegram 封禁好网担保 加密货币犯罪网络遭重创 正文
时间:2025-05-21 06:36:58 来源:网络整理 编辑:财经专题
摘要Telegram禁止了数千个与黑市(前身为HuioneGuarantee)有关的账户,但衍生产品已经填补了这一空白。币圈网报道:Telegram近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网
Telegram 近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保(原名 Huione 担保),该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。
本周一,Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户,导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。
Telegram 上的一条官方消息写道:“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时,好网担保也在其网站上发布了相关声明。
区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台,并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉,通过该平台,供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。
Telegram 的发言人向有线杂志证实,已删除第三方调查中提到的所有相关社区,并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。
Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”
今年 1 月,Elliptic 发布报告称,Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”,其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。
此外,美国财政部本月早些时候采取行动,建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控,2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间,Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱,其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元,以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。
今年 1 月,Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序,柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。
尽管好网担保已被关闭,但其体系中的其他参与者仍在继续填补空白。
Elliptic 最新报告显示,另一个基于 Telegram 的市场——新币担保,目前拥有 233,000 名用户,在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。
一些新币担保的商贩明确宣传通过“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。
Elliptic 还追踪到,来自 WazirX 黑客攻击的 2.35 亿美元资金(据称由朝鲜 Lazarus 集团实施)直接流向了与新币担保和好网担保相关的钱包。
Elliptic 表示,好网担保的运营商可能正在转向第三个黑市品牌——土豆担保,该品牌的用户数量近期出现激增。
上海九百收盘涨3.98%,主力资金净流入2405.43万元2025-05-21 06:53
吉祥航空收盘跌2.75%,主力资金净流出3226.78万元2025-05-21 06:38
F5G概念31日主力净流出3.54亿元,四川九洲、亨通光电居前2025-05-21 06:20
ETH交易平台芝麻交易所官方下载-芝麻交易所币币杠杆交易所v6.5.7下载地址2025-05-21 06:15
鸿蒙概念31日主力净流出58.39亿元,润和软件、拓维信息居前2025-05-21 05:44
ouyi稳定币APPv6.5.8下载-芝麻交易所ouyi交易所2023抢先下载2025-05-21 05:25
meme币交易所下载安卓最新 meme币最新版手机app下载2025-05-21 05:11
宠物经济概念31日主力净流出1.75亿元,三只松鼠、天康生物居前2025-05-21 05:00
路维光电(688401.SH):10月未通过集中竞价交易方式回购公司股份2025-05-21 04:59
比特币10年价格,比特币10年价格2025-05-21 04:57
HTX 成长学院|加密市场宏观研究报告:特朗普交易助推比特币突破历史新高,新牛市周期到来2025-05-21 07:05
西部超导收盘跌0.49%,主力资金净流出2522.89万元2025-05-21 06:52
FTX bankruptcy consortium sues KuCoin exchange, seeking to recover over $50 million in assets2025-05-21 06:40
社保费率将降低多少?具体降幅是多少?2025-05-21 06:21
人人贷如何解绑银行卡?我想换个银行卡绑定。2025-05-21 06:06
光大证券收盘涨0.81%,主力资金净流入3251.51万元2025-05-21 05:40
免费挖比特币手机钱包在哪找?免费正规比特币手机钱包排行榜2025年2025-05-21 05:35
ETH交易平台芝麻交易所官方下载-芝麻交易所币币杠杆交易所v6.5.7下载地址2025-05-21 04:55
ChatGPT新增GitHub深度研究功能提升代码审查效率2025-05-21 04:43
ETH交易平台芝麻交易所官方下载-芝麻交易所币币杠杆交易所v6.5.7下载地址2025-05-21 04:33